为止2025年3月28日收盘，传音控股(688036)报收于91.6元，较上周的93.29元下落1.81%。本周，传音控股3月24日盘中最高价报94.5元。3月27日盘中最廉价报90.11元。传音控股刻下最新总市值1044.56亿元，在挥霍电子板块市值排行4/87，在两市A股市值排行130/5139。

【公司公告汇总】传音控股第三届董事会第十三次会议决议通过两项伏击议案【公司公告汇总】传音控股中枢技能东说念主员进行调理，新增两名中枢技能东说念主员【公司公告汇总】传音控股董事会计谋委员会调理为董事会计谋与可握续发展(ESG)委员会

传音控股第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2025-003

会议审议通过两项议案。第一项议案为将“董事会计谋委员会”调理为“董事会计谋与可握续发展(ESG)委员会”，并编削干系责任笃定，修改部分条件，在原有权益基础上加多ESG责任料理权益等实质，成员数目及成员名单、任期等不变。第二项议案为制定《市值料理轨制》，旨在加强公司市值料理，鼓舞公司投资价值进步，增强投资者报告，保重投资者利益。

传音控股对于中枢技能东说念主员调理的公告

中枢技能东说念主员肖明和刘世超因责任职责调理、陆伟峰因责任调度前去非控股结伙公司责任，三东说念主均不再被认定为中枢技能东说念主员。公司新增认定陈廷波、王海涛为中枢技能东说念主员。公司示意，本次中枢技能东说念主员调理不会对研发料理、坐褥场地等方面产生不利影响。

传音控股对于董事会计谋委员会调理为董事会计谋与可握续发展(ESG)委员会并编削干系责任笃定的公告

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2025-004

公司于2025年3月25日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了对于董事会计谋委员会调理为董事会计谋与可握续发展(ESG)委员会并编削干系责任笃定的议案。为进步公司环境、社会及公司处罚(ESG)料理水平，增强公司可握续发展才智，公司将董事会计谋委员会调理为董事会计谋与可握续发展(ESG)委员会，并将原董事会计谋委员会责任笃定调理为董事会计谋与可握续发展(ESG)委员会责任笃定，修改部老实容，在原有权益不变的基础上加多ESG责任料理权益等实质。本次调理仅就该委员会称号和权益进行调理，其成员数目及成员名单、任期等不变。

传音控股董事会有益委员会责任笃定

涵盖计谋与可握续发展(ESG)委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与窥探委员会。计谋与可握续发展(ESG)委员会致密公司永久发展计谋和紧要投资方案的征询并建议建议，识别评估ESG风险和机遇，监督公司ESG责任。提名委员会致密董事和司理东说念主员的东说念主选选拔圭臬和智力的征询并建议建议。审计委员会致密表里部审计的同样、监督和核查责任。薪酬与窥探委员会致密制定董事及高档料理东说念主员的窥探圭臬和薪酬政策。各委员会的提案最终提交董事会审议决定。

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